为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动，保护公民、法人（rén）和其他组织（zhī）的合（hé）法权益，维护（hù）社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民（mín）共和（hé）国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的（de）规定，结合（hé）工作（zuò）实（shí）际，制定（dìng）本意见。
一（yī）、总（zǒng）体要求
近年来，利用通（tōng）讯工具、互联网等技（jì）术（shù）手段实施的（de）电信网络诈骗犯罪活动持续高发，侵犯公民（mín）个人信（xìn）息，扰乱无（wú）线电通讯管理秩序，掩饰、隐（yǐn）瞒犯罪所得、犯罪（zuì）所得收（shōu）益等上下游关联犯罪不（bú）断（duàn）蔓延。此类犯罪严（yán）重（chóng）侵害人民群众（zhòng）财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序，严重（chóng）破（pò）坏社（shè）会诚信，严重影响（xiǎng）人民群众安全感和社会和谐稳定，社（shè）会（huì）危害性（xìng）大，人民（mín）群众反映强（qiáng）烈。
人民法院、人民检察院、公安机关（guān）要针对电信网络诈骗等犯罪的特点，坚持全链条全方位打击，坚持依法从严从快惩处，坚持最（zuì）大力度最（zuì）大限度追（zhuī）赃挽损，进一步健（jiàn）全（quán）工（gōng）作机制，加强（qiáng）协作配合（hé），坚决有效遏（è）制电信网络诈骗（piàn）等犯罪（zuì）活（huó）动，努力（lì）实现法律效果和（hé）社会效果的高度（dù）统一（yī）。
二、依法严惩电信（xìn）网络诈骗犯罪
(一)根据（jù）《最高人民法院（yuàn）、最高人民检察院关于（yú）办（bàn）理诈骗刑（xíng）事（shì）案（àn）件（jiàn）具体（tǐ）应（yīng）用法律若干（gàn）问题的解（jiě）释》第一（yī）条的（de）规定，利（lì）用电（diàn）信网（wǎng）络技术手段实施诈骗，诈（zhà）骗公私财（cái）物价（jià）值三千元以（yǐ）上、三万元以（yǐ）上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数（shù）额（é）较（jiào）大”“数额巨（jù）大”“数额特别巨大（dà）”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪（zuì）的，应当（dāng）依法定罪处罚。
(二（èr）)实施电信网络诈骗犯罪，达（dá）到相应（yīng）数额标（biāo）准（zhǔn），具有下列情形之（zhī）一的，酌情从重（chóng）处罚：
1.造成被害（hài）人或（huò）其近亲属自杀（shā）、死亡或者精神失常等严（yán）重后果的；
2.冒充司（sī）法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；
3.组（zǔ）织、指挥（huī）电信网络诈骗犯罪团伙的；
4.在境外（wài）实施电信网络诈骗的（de）；
5.曾因电信网络诈骗犯（fàn）罪受过（guò）刑事处（chù）罚或者二年内（nèi）曾因电信网络诈骗（piàn）受（shòu）过行政（zhèng）处（chù）罚的；
6.诈（zhà）骗残疾人、老年人、未（wèi）成年（nián）人、在校学（xué）生、丧失劳动能力人的（de）财物，或（huò）者诈（zhà）骗重病患者及其（qí）亲属财物的；
7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济（jì）、医疗等款物的；
8.以（yǐ）赈（zhèn）灾、募（mù）捐等（děng）社会公益、慈善名义实施诈（zhà）骗的；
9.利（lì）用电话追呼系（xì）统等（děng）技术手段严重（chóng）干扰公（gōng）安机关等部门工作（zuò）的（de）；
10.利用“钓鱼网站”链接、“木（mù）马（mǎ）”程序（xù）链（liàn）接、网络渗（shèn）透等隐蔽技术手段实（shí）施诈骗的（de）。
(三)实施电信网络诈骗犯罪，诈骗（piàn）数额接近“数（shù）额巨大”“数额（é）特别（bié）巨大”的标准，具有前述（shù）第(二)条规（guī）定的情形（xíng）之一的，应当分别（bié）认定为刑（xíng）法第二百六十六条规（guī）定（dìng）的“其他（tā）严重情节”“其（qí）他特（tè）别严重情节（jiē）”。
上述规定（dìng）的“接近”，一般应掌握在相（xiàng）应数额标准的百分之八十以上。
(四)实施电信网络诈骗犯罪（zuì），犯罪嫌疑人、被告（gào）人实际骗得财物的，以诈（zhà）骗罪(既遂)定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下（xià）列情形之一（yī）的（de），应（yīng）当认定为刑（xíng）法第二百六十六条规定（dìng）的“其（qí）他严重情节”，以诈骗（piàn）罪(未遂（suí）)定（dìng）罪处罚：
1.发送诈（zhà）骗信息五千（qiān）条以上的，或者拨打诈骗电话（huà）五百人（rén）次以上的；
2.在互联网（wǎng）上发（fā）布诈骗信息，页面浏览量（liàng）累计五千次以上（shàng）的（de）。
具有上述（shù）情形，数量达到相应标准（zhǔn）十倍以上的，应当认定为刑法（fǎ）第二（èr）百六十六条规（guī）定的“其他特别严重（chóng）情节（jiē）”，以诈（zhà）骗罪(未遂)定罪处罚。
上述“拨打诈骗电话”，包括拨（bō）出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反（fǎn）复拨打、接听同（tóng）一电话号码，以及反复向（xiàng）同（tóng）一（yī）被害（hài）人发送诈（zhà）骗信息的，拨打、接听电话次（cì）数、发送（sòng）信息条数累计计（jì）算。
因犯罪嫌疑人、被告人（rén）故（gù）意隐匿、毁（huǐ）灭证据等原因，致拨（bō）打电话（huà）次数、发送信息（xī）条数的证据难以（yǐ）收集的（de），可（kě）以根据经（jīng）查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯（fàn）罪嫌疑人、被（bèi）告人（rén）实施犯罪的时（shí）间、犯罪嫌疑（yí）人、被告人的（de）供述等相关证（zhèng）据，综合予以认定。
(五)电信网络诈骗既有既遂，又有未（wèi）遂，分别达（dá）到不同量刑幅度的（de），依照处罚较重的（de）规定（dìng）处罚；达到同一量刑（xíng）幅度的，以诈骗罪既遂处罚。
(六)对实施电信（xìn）网络（luò）诈骗犯罪的被告（gào）人裁量刑（xíng）罚，在确定量刑（xíng）起点（diǎn）、基准刑时，一（yī）般（bān）应就高（gāo）选择。确定宣（xuān）告（gào）刑时，应当综（zōng）合全案（àn）事实情节，准确把握（wò）从重（chóng）、从轻量刑情节的调节幅度（dù），保证罪责刑相适（shì）应。
(七)对实施电信网络诈（zhà）骗犯罪的被告（gào）人，应当（dāng）严格控制适用缓刑的范（fàn）围，严格（gé）掌握适用缓刑的（de）条件。
(八（bā）)对实（shí）施（shī）电信网（wǎng）络诈（zhà）骗（piàn）犯罪的被告人，应当更（gèng）加注重依法（fǎ）适用财产（chǎn）刑，加大经（jīng）济上（shàng）的惩罚力度，最大限度剥夺被告（gào）人再犯的能力。
三（sān）、全面惩处关联犯罪
(一)在实（shí）施电信网络诈骗活动（dòng）中（zhōng），非法使用“伪基站”“黑广播”，干扰（rǎo）无线（xiàn）电（diàn）通（tōng）讯秩序，符合刑法第二百八十八条规定的（de），以扰乱无线电（diàn）通讯（xùn）管理秩（zhì）序罪（zuì）追（zhuī）究刑事责任。同（tóng）时构成诈骗罪的，依照处（chù）罚较（jiào）重的规定（dìng）定罪处罚（fá）。
(二)违反国家（jiā）有关规定，向（xiàng）他人出售或（huò）者提供（gòng）公民个人信息，窃取或者（zhě）以其他方法非法获取公民个人信（xìn）息，符合刑法第二百（bǎi）五十（shí）三条之一规定的，以侵犯公（gōng）民个人（rén）信息罪追究刑事（shì）责（zé）任。
使（shǐ）用非法获（huò）取的公民个人信息，实施电信网络（luò）诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以（yǐ）并罚。
(三)冒充国家（jiā）机关工作人（rén）员实施电信网络诈（zhà）骗犯罪（zuì），同（tóng）时构成诈骗罪和（hé）招摇撞骗罪的，依照处罚（fá）较重（chóng）的规定定罪处罚。
(四（sì）)非法持有他人信用（yòng）卡，没有证据（jù）证明（míng）从事电信网络（luò）诈骗（piàn）犯罪活动，符合（hé）刑（xíng）法第一百（bǎi）七（qī）十七条之（zhī）一（yī）第一款（kuǎn）第(二（èr）)项（xiàng）规定（dìng）的，以妨害信用卡（kǎ）管理罪追究刑（xíng）事责任。
(五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及（jí）其产生（shēng）的收益，以下列方（fāng）式之一予以（yǐ）转账、套现、取现的，依照刑（xíng）法第（dì）三百一十二（èr）条第一款的规定（dìng），以（yǐ）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所（suǒ）得收（shōu）益罪追究刑事责任（rèn）。但有（yǒu）证据证明确实不（bú）知道的除外：
1.通过使用销售点终端机具（jù）(POS机)刷卡套现等非（fēi）法途径，协助转换或（huò）者转移财物的；
2.帮助他（tā）人将巨额（é）现金散存（cún）于多个银行账户，或在不同银行账户之间（jiān）频繁划转的；
3.多次（cì）使（shǐ）用（yòng）或者（zhě）使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资（zī）金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像（xiàng）头、伪装等异常手（shǒu）段，帮助他人转账、套现、取现的（de）；
4.为他（tā）人（rén）提供（gòng）非本（běn）人身份证明开（kāi）设的信用（yòng）卡、资金支付（fù）结算账户后（hòu），又帮（bāng）助他人转账、套现、取现的；
5.以明显异于市场的价格，通过（guò）手机充值（zhí）、交易（yì）游戏（xì）点卡等方式套现的。
实施（shī）上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。
实施上述行为，电信网络诈骗（piàn）犯罪嫌疑（yí）人（rén）尚未到案或案（àn）件尚未（wèi）依法裁判，但现有（yǒu）证据足以证明（míng）该犯罪行为（wéi）确实（shí）存在的，不（bú）影（yǐng）响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收（shōu）益罪的认（rèn）定。
实施上述行为，同时构（gòu）成（chéng）其他犯罪的，依照处罚较重（chóng）的规定定罪（zuì）处罚（fá）。法律和司法解释另有规（guī）定的（de）除外。
(六)网络服务（wù）提供者不履行（háng）法律、行（háng）政法规规定的信（xìn）息（xī）网络安全管理义务（wù），经监管部门责令采（cǎi）取（qǔ）改正措施而拒不改正，致使诈（zhà）骗信息大量传播，或者用户信息泄露造成严重后果的，依照刑法第二百八十六条之一（yī）的规定，以（yǐ）拒不履行信（xìn）息网络安全管理义务罪追究（jiū）刑事责任。同时构成诈骗罪的（de），依照处（chù）罚较重（chóng）的规（guī）定定（dìng）罪处罚（fá）。
(七（qī）)实施（shī）刑法第二百八十七条之一（yī）、第二百八十七条（tiáo）之二规定之行为，构成非法利用（yòng）信息网络罪、帮助信息网络（luò）犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照（zhào）处罚较重的规定定罪处罚（fá）。
(八)金融机构（gòu）、网络服务提供者、电信业务经营（yíng）者等在经营活动（dòng）中，违反国家有关规定，被电信网（wǎng）络诈骗犯罪分子（zǐ）利用，使他人遭受财产损失的，依法承担（dān）相应责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
四、准确认定共同犯罪与主观故意
(一)三（sān）人以（yǐ）上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较（jiào）为固定的犯罪组织，应（yīng）依法认定为诈骗犯罪集团（tuán）。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯（fàn）的全（quán）部罪行处（chù）罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和（hé）骨（gǔ）干分子（zǐ）依法（fǎ）从严惩处。
对犯罪集团中起（qǐ）次要、辅（fǔ）助（zhù）作（zuò）用的从犯，特别是在规定期限内投案（àn）自首、积极协助抓获主犯、积极（jí）协（xié）助追赃（zāng）的（de），依法从轻或（huò）减轻处罚。
对（duì）犯罪集团首（shǒu）要（yào）分子以外的主犯，应当按照其所（suǒ）参（cān）与的或者组织、指（zhǐ）挥的全（quán）部犯罪处（chù）罚。全（quán）部犯罪包括能够查明具体诈骗数额（é）的事（shì）实和能够查明发（fā）送诈（zhà）骗信息条数、拨（bō）打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次（cì）数的事实。
(二)多人共同实施电信网络诈（zhà）骗，犯罪嫌疑人、被告人（rén）应对其参与期间（jiān）该诈（zhà）骗（piàn）团伙实（shí）施（shī）的全（quán）部诈骗行为承担责任。在其所参（cān）与的（de）犯罪环（huán）节（jiē）中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要（yào）作用的，可（kě）以认定为从犯。
上（shàng）述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告（gào）人着手实施诈骗行为（wéi）开（kāi）始起算。
(三（sān）)明知他人实施（shī）电信（xìn）网络（luò）诈骗犯罪，具有（yǒu）下列情形之一的（de），以共同犯罪（zuì）论处，但法律和司法解释另有规定的除外：
1.提供信用卡、资金（jīn）支（zhī）付结算账户、手机卡、通讯工具的；
2.非法获取、出（chū）售、提（tí）供公民个人信息的；
3.制（zhì）作、销售（shòu）、提供“木马（mǎ）”程（chéng）序和“钓鱼（yú）软（ruǎn）件”等恶意（yì）程（chéng）序的（de）；
4.提供“伪基（jī）站”设备（bèi）或（huò）相（xiàng）关服（fú）务的（de）；
5.提（tí）供互联网（wǎng）接（jiē）入、服务器（qì）托（tuō）管、网络存储（chǔ）、通讯传输等（děng）技术支持，或者提供支付结（jié）算（suàn）等帮助（zhù）的；
6.在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修（xiū）改（gǎi）为国内党（dǎng）政（zhèng）机关、司（sī）法机关、公共服（fú）务部（bù）门号码，或者境（jìng）外用户改为（wéi）境内号码，仍（réng）提供服务的；
7.提（tí）供资金、场所、交通、生活保障等（děng）帮助的；
8.帮助转移诈骗（piàn）犯罪所得及（jí）其产生的收益，套现（xiàn）、取现的。
上述规（guī）定的“明知他人实施电信（xìn）网络诈骗犯罪”，应（yīng）当结合被告人的认（rèn）知能力，既往经（jīng）历，行（háng）为次数和手段，与（yǔ）他人（rén）关（guān）系，获利情（qíng）况（kuàng），是否曾（céng）因电（diàn）信网络诈骗受（shòu）过处罚，是（shì）否故（gù）意规避调查等主客观（guān）因素进行（háng）综合分析认定（dìng）。
(四)负责（zé）招（zhāo）募他人实施电（diàn）信网（wǎng）络诈骗犯罪活动，或（huò）者制作（zuò）、提（tí）供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等（děng）的（de），以诈骗共同（tóng）犯罪论处。
(五)部分犯罪嫌（xián）疑人在逃，但（dàn）不影响对已到案共同犯（fàn）罪嫌疑人、被告（gào）人的（de）犯罪事（shì）实认定的，可以依法先行追究（jiū）已到（dào）案共同犯罪嫌（xián）疑人（rén）、被告人的刑事责（zé）任。
五、依（yī）法（fǎ）确定案件管辖
(一)电信网络诈骗犯罪案（àn）件一（yī）般由犯罪地（dì）公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑（yí）人居住（zhù）地公安（ān）机关立案（àn）侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地（dì）和犯罪结果（guǒ）发生（shēng）地。
“犯罪（zuì）行为发生地”包括用于电信网络诈（zhà）骗犯罪（zuì）的网站服务器所在（zài）地（dì），网站建立者、管理者所在地，被侵害的计（jì）算机信息系统（tǒng）或其管理者所在地，犯罪嫌（xián）疑人、被害人使（shǐ）用的计算机信息系统（tǒng）所在地，诈骗电话（huà）、短（duǎn）信息、电子邮件等（děng）的拨打地、发（fā）送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施（shī）地（dì）、预备地（dì）、开（kāi）始地、途经地、结束地。
“犯（fàn）罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地，以（yǐ）及诈骗所得财物（wù）的实际取得地、藏匿（nì）地、转移地、使（shǐ）用地、销售地等。
(二)电（diàn）信网络诈骗最初发（fā）现地公安机关侦办（bàn）的案件，诈骗数额当（dāng）时（shí）未达到“数（shù）额（é）较（jiào）大”标准，但后续累计（jì）达到“数额较大”标准，可由最初发（fā）现（xiàn）地（dì）公安机（jī）关（guān）立（lì）案侦查。
(三)具有下列情（qíng）形之一的，有关公（gōng）安机关可以在其（qí）职责范围（wéi）内并案侦查：
1.一人犯数罪（zuì）的；
2.共同犯罪的；
3.共同犯（fàn）罪的犯罪嫌（xián）疑人还实施其他犯罪（zuì）的；
4.多个（gè）犯罪嫌（xián）疑人（rén）实施的犯罪存在直（zhí）接关联，并案处理（lǐ）有利于（yú）查明案件事（shì）实的。
(四)对因网络交（jiāo）易、技术支持、资金支付结算等关系形（xíng）成（chéng）多层级链条（tiáo）、跨区域的电（diàn）信网（wǎng）络（luò）诈（zhà）骗等犯罪案（àn）件，可由共同上（shàng）级公（gōng）安机关按照有利于查清（qīng）犯罪（zuì）事实、有利（lì）于诉（sù）讼的原则，指定有关公安机关立（lì）案侦查。
(五（wǔ）)多个公安机关都有权立案侦查（chá）的电（diàn）信网（wǎng）络诈骗等犯罪案件，由最初受理的公安（ān）机关或（huò）者主要犯罪地公安机关立（lì）案侦查（chá）。有争议的，按照有利于（yú）查清犯罪事实、有利于诉讼的（de）原则，协（xié）商（shāng）解决。经协商无法达成一（yī）致的，由共同上级公安机关指定有关公安机关（guān）立案侦（zhēn）查。
(六（liù）)在境外实施的电信网络诈骗（piàn）等犯罪案件，可由（yóu）公安部按照有利（lì）于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则（zé），指定有关公（gōng）安（ān）机关立案侦查（chá）。
(七)公安（ān）机关立（lì）案、并案侦查，或（huò）因有（yǒu）争议，由共同上（shàng）级公安机关指定立（lì）案侦查的（de）案（àn）件，需要提请批准逮（dǎi）捕、移送审查起诉、提起公诉的（de），由（yóu）该公（gōng）安机关（guān）所（suǒ）在地的人民检察院、人民法院受理。
对重大疑难复杂（zá）案件和境外案件，公安机关应在（zài）指（zhǐ）定立（lì）案侦查（chá）前，向同级人民检察（chá）院（yuàn）、人民法院（yuàn）通报。
(八)已确定（dìng）管辖的电信诈骗共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人归案后，一般由原管辖的公安（ān）机关、人民检察院、人民法院管辖（xiá）。
六、证（zhèng）据的收集（jí）和审查判断
(一（yī）)办理电信网络诈骗案件，确因被（bèi）害人人数（shù）众（zhòng）多等客观条件的限制，无法逐一（yī）收集被害人陈述的，可以结（jié）合已收集（jí）的被害人陈述，以（yǐ）及经查证属实的（de）银行账户交易记录、第三（sān）方（fāng）支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等（děng）证（zhèng）据，综合认定（dìng）被害人人（rén）数及诈骗（piàn）资金数额等犯罪事（shì）实。
(二)公安机关采取技（jì）术侦（zhēn）查措施收集的案件证明材料，作为证据使（shǐ）用的，应当随（suí）案移送批准（zhǔn）采取技（jì）术侦（zhēn）查措（cuò）施的法律（lǜ）文书和所收集的证据材料（liào），并对其来源等作出书面说（shuō）明。
(三)依（yī）照（zhào）国际（jì）条约、刑事（shì）司法协助、互助协议或平（píng）等互（hù）助原则，请求（qiú）证据材（cái）料所在地司法机关收集，或通过国际警务合作机制、国际刑（xíng）警组（zǔ）织启动合作取证（zhèng）程序收集的境外证据材料（liào），经查证属实，可以作（zuò）为（wéi）定案的依据。公安机关应（yīng）对其来源、提取（qǔ）人、提取（qǔ）时（shí）间或者提供人、提供时间以（yǐ）及保管移交的过程等（děng）作（zuò）出说（shuō）明。
对其他来自境外的证据材料，应当对其来源、提供人、提供时间以及提取（qǔ）人、提取时间（jiān）进行审查。能够证明案（àn）件事实且符合刑事诉讼（sòng）法（fǎ）规定（dìng）的，可以作为证（zhèng）据使用。
七（qī）、涉（shè）案财物的处理
(一)公安机关（guān）侦办（bàn）电信（xìn）网（wǎng）络诈骗案件，应当随案移送涉案赃（zāng）款赃物，并附清单。人民检察院提起公诉时，应（yīng）一并移交（jiāo）受理案件的（de）人民法院（yuàn），同时（shí）就（jiù）涉案赃款赃（zāng）物的处理提出意见（jiàn）。
(二)涉（shè）案银（yín）行账户（hù）或者（zhě）涉案第三方支付账户内的款项，对权属明（míng）确的（de）被（bèi）害人的（de）合法财产，应当及（jí）时返还（hái）。确因客观原因无法查实全（quán）部被（bèi）害人，但有证据证明该账户（hù）系（xì）用于电信网（wǎng）络诈骗犯罪，且被告人无法说（shuō）明款项（xiàng）合（hé）法来源的，根据刑法第六十（shí）四条的规定，应认定为违法所得（dé），予（yǔ）以追缴（jiǎo）。
(三)被告人已将诈骗财物用于清偿债务（wù）或（huò）者转（zhuǎn）让给他（tā）人（rén），具有下（xià）列情形之一的，应当（dāng）依法追缴：
1.对方明知是（shì）诈骗财物而（ér）收取的；
2.对方无偿取得诈骗财物（wù）的；
3.对方以明显低于市场的（de）价格取（qǔ）得诈（zhà）骗财物的；
4.对方取得诈骗财物系源于非法（fǎ）债务或（huò）者违法犯（fàn）罪活（huó）动的。
他人善意取得诈骗财物的（de），不（bú）予追缴。
最（zuì）高人民法院 最高人（rén）民检（jiǎn）察院
公安（ān）部
2016年（nián）12月19日（rì）
